FRAY BENTOS !! BOTNIA !! ISUSA !!
La millonaria maniobra de evasión fiscal se realizó en la Zona Franca de Botnia
En la edición de ayer de EL ARGENTINO se adelantó la investigación judicial que lleva adelante el Juzgado Letrado de Fray Bentos, por el cual busca determinar a los responsables de una evasión fiscal de doce millones de dólares que comprobó la Dirección uruguaya de Aduanas y que está involucrada la firma Isusa y Botnia.
Ahora se conoció también una información oficial de Aduanas del Uruguay (www.aduanas.gub.uy) que identifica a la Zona Franca de Botnia como el lugar de los hechos delictivos contra el fisco.
“La investigación realizada por funcionarios de la Administración de Aduanas de Fray Bentos, la Dirección de Coordinación Operativa y Territorial y el Departamento de Vigilancia Aduanera, permitió desarticular una maniobra de evasión efectuada con fertilizantes”, sostiene el comunicado del organismo aduanero.
La maniobra –tal como la adelantó ayer EL ARGENTINO- se produjo desde la empresa Isusa que obtuvo el beneficio para comercializar exenta de gravamen urea con destino final al sector agropecuario, pero lo desvío para la utilización industrial de Botnia con el objetivo de filtrar el agua en la fábrica de celulosa.
“La misma investigación de Aduanas, permitió determinar que las empresas, habían declarado como insumos agropecuarios y por lo tanto exentos de gravámenes, un total de 1.579.604 unidades de bolsas para envasar fertilizantes, por las que no se pagaron los tributos correspondientes y con las que también se realizaron las mencionadas exportaciones. La maniobra de defraudación fue estimada en doce millones de dólares, efectuándose la denuncia ante la Justicia competente, al tiempo de continuarse las investigaciones”, reconoció la Aduana uruguaya.
El descubrimiento –según informó El Espectador- “se hizo al realizar el control de ingreso a la zona franca de Botnia de los productos químicos que se utilizan para la purificación de agua utilizada en procesos industriales”.
Desde la Aduana uruguaya confiaron ayer a EL ARGENTINO que el organismo también tiene en la mira a otros funcionarios del Estado “porque las maniobras no pudieron hacerse sin esa cobertura”, dijo una alta fuente aduanera.
Incluso, ayer la misma fuente acercó una documentación valiosa para entender “el laberinto de complicidades” que favorecieron a Botnia en la evasión de casi doce millones de dólares en una sola operación. “Pero hay más evasión, porque ahora vamos por los registros de la urea desde que comenzó a operar la fábrica de celulosa”, señaló la misma fuente.
La documentación
El “laberinto” de complicidades de otros organismos ajenos a la Aduana, lleva directamente a los Ministerios del Interior y de Defensa del Uruguay.
La documentación aportada por la Aduana está fechada el 4 de diciembre de 2006 y se trata de un decreto que lleva la firma del presidente Tabaré Vázquez y ordena la instalación en el puerto de Botnia Fray Bentos Sociedad Anónima y en la zona franca anexa a dicho puerto, resguardos aduaneros.
El artículo segundo de dicho decreto asigna “al Ministerio del Interior la función de mantener la paz, la seguridad y el orden público en el espacio físico de la empresa Botnia Fray Bentos”. Y el artículo tercero le asigna al “Ministerio de Defensa Nacional a través de la Armada Nacional y en especial de la Prefectura Nacional Naval el ejercicio de la función policial así como de todas aquellas que resulten de su competencia en el puerto de Botnia Fray Bentos”.
¿Cómo es posible que con semejante vigilancia no se haya detectado por parte de estos dos ministerios la maniobra? Es la pregunta que la Aduana uruguaya se formula y que todavía no ha tenido respuestas.
Desde el organismo también se sostuvo que es imperioso darle mayor jerarquía al Sistema Combinado de Seguridad para la Navegación en el Río Uruguay (SICOSENARU), que depende de las Prefecturas de ambos países, “porque los buques navegan declarando una determinada mercadería cuando en realidad transportan otra y esto no es otra cosa que evasión”, sostuvo la fuente aduanera.
¿Cómo llegaron a descubrir esta maniobra?, preguntó EL ARGENTINO a la fuente de Aduana uruguaya y la respuesta fue la siguiente: “Sabíamos que Botnia utiliza 6,3 toneladas diarias de urea, pero no podíamos determinar cómo la obtenían. Fue así que hicimos un trabajo de inteligencia aduanera y determinamos que a través de Isusa obtenían esa materia prima. El resto fue sólo cotejar declaraciones juradas y aplicar el sentido común y un estricto apego a las normas aduaneras y fiscales”.
En efecto, el Informe Ambiental Resumen de Botnia, que lleva la firma de Carlos Faroppa y Kaissu Annala, según el Expediente 2004/14001/1/01177, sostiene en la página 15 que la planta requiere de 6,3 toneladas diarias de urea, lo que hace un total de casi 2.200 toneladas al año.
